近日,上海警方在一次新闻发布会上宣布,他们成功打掉了一起涉及黄金洗钱的犯罪团伙,抓获了130名犯罪嫌疑人。这起案件起因于警方获得的异常黄金交易线索,经过持续的追踪和深入侦查,警方组织了近20次集中收网行动,最终成功摧毁了十余个犯罪团伙。这些团伙以购买黄金并出售折现的方式来洗白上游涉诈骗资金。
根据警方的消息,2022年10月,上海市公安局黄浦分局发现某银楼存在大量异常黄金交易,涉及资金高达5000万元。警方随即成立专案组展开侦查,发现这些交易涉及的钱款很可能是涉诈骗资金。通过缜密侦查,警方成功锁定了两个购金团伙,并收网抓获了24名犯罪嫌疑人,缴获了1.2公斤的黄金。随后,警方深入调查销赃环节,追查幕后黑灰网络,成功打击了涉案团伙的全链。
这起案件的曝光对于打击洗钱犯罪具有重要意义。警方将继续总结经验,优化战略,采取类似的打击思路,严厉打击洗钱犯罪行为。截至去年底,警方已经开展了18次收网行动,抓获了130余名犯罪嫌疑人,缴获了约59公斤涉案黄金制品,总价值超过2950万元人民币。
此案目前仍在进一步侦办中。已有9名犯罪嫌疑人被法院判处刑罚,94名犯罪嫌疑人被移送起诉,31名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。这起案件的成功打击将对整个社会的安全和金融秩序产生积极影响。