最近,山西省晋城市沁水县公安局成功破获了一起利用虚拟货币USDT(泰达币)进行洗钱的诈骗案件,抓获21名犯罪嫌疑人,查获了大量手机、现金和USDT等物品。这起案件揭露了虚拟货币洗钱的危害性,也让我们意识到虚拟货币的安全问题。
据悉,2023年4月1日,沁水县警方在核查线索时发现,一名居民在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大嫌疑。随后,警方立即展开深入调查,发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。该案涉及人数众多,遍及广西、江西、河南、安徽等10个省(市、区)。
沁水警方抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地,开展抓捕行动。经过连续奋战,成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。这些犯罪嫌疑人到案后对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的违法行为供认不讳。
根据警方调查,从2021年10月开始,一名名叫周某的犯罪嫌疑人通过组建USDT场外交易群,低价收购USDT,再通过微信群、跑分平台高价出售变现,帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算,从中非法牟利。此后,更多的人开始加入这个团伙,不断发展壮大。
虚拟货币跑分平台的高效便捷和匿名特性,使得这类犯罪活动在近年来不断增加。这也让人们意识到,虚拟货币的安全性和监管问题亟待解决。因此,我们需要加强对虚拟货币的监管和管理,加强对虚拟货币洗钱的打击,确保社会的安全和稳定。
综上所述,此次虚拟货币USDT洗钱案的破获,为我们敲响了警钟。我们要时刻提高警惕,避免成为洗钱的受害者。同时,我们也要支持警方打击虚拟货币洗钱犯罪,共同维护社会的安全和稳定。